胡玉丽接着讲了当前洗钱犯罪的特点。胡玉丽就是研究洗钱的,讲课本不费劲,可是内心有障碍,讲起来就有些吃力,为克服紧张,喝了不少水。她喝了一杯,肖德国就亲自倒上一杯。
吃力也得讲。
当前,洗钱犯罪与走私、毒品以及贪污贿赂等犯罪日益交织,相互作用,复杂程度不断加深。大量走私、毒品等上游犯罪的发生导致洗钱犯罪呈高发态势,同时洗钱犯罪又进一步为其他犯罪活动“输血”,促使了其他犯罪活动的高发。
一、洗钱活动向中西部地区蔓延的趋势更加明显,组织性特点突出。
随着银行现代支付结算手段的出现和发展,为洗钱活动突破地域限制提供了更多便利。从重庆、广东公安机关破获的地下钱庄案及四川、云南、上海等地公安机关破获的地下钱庄案件看,涉嫌洗钱案件的资金流动均是跨地区进行
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